非法集资典型案例
  [2021/6/17] [点击:1115次]
 
  (1)贪图高利诱惑 养老钱血本无归——刘某强集资诈骗案
2014年8月, 被告人刘某强等人在南昌注册成立江西珍林 实业发展有限公司(以下简称珍林公司), 以年息 13%-26%不等 的高额利息为饵, 以老年人为主要对象吸收资金。 刘某强等人 通过发放传单、 在一些高档酒店内组织召开大会、 带领有投资 意向的老年人前往丰城考察、 游玩等方式, 共计向 373 名老年人吸收资金 3153.8 万元人民币, 仅将其中 320 万元人民币用于 与丰城市孝庄实业有限公司合作开发养老项目, 其余大部分资 金用于支付“融资团队” 高额业务提成(前期提成比例 37.5%, 后期提成比例 20.5%)以及以“借新还旧” 方式兑付本息, 造成老年人经济损失共计 2800.22235 万元人民币。 2017 年 3 月 22 日刘某强被湖南省湘潭市湘乡市公安局抓获归案。 2018 年7月8日, 南昌市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人刘某强 无期徒刑, 剥夺政治权利终身, 并处罚金人民币四十万元。
(2) 预付卡陷阱多     存钱容易退款难 ——刘某彬集资诈骗案
2012年12月起, 被告人刘某彬先后以车联服务公司、 华川石 化公司的名义, 招募近百名业务员在银行及加油站发放宣传单、 上门推销或在加油站摆摊设点, 通过发展会员、 推销燃油代充值套餐(一次性收取套餐资金, 再分期按月充值到会员的中石油或中石化加油卡账户内), 承诺高额回报(半年至 2 年期, 9.4折至 8 折不等) 的方式吸收资金。 2016年9月1日, 刘某彬以 车联网络公司的名义推出“养车宝” 业务, 吸引社会有车族通 过关注微信公众号或下载“养车宝” APP, 注册账户并预存人币 1000 元至 5 万元不等的资金, 以年化率 16%的高回报为诱饵 吸收社会资金。 2012年12月至 2017年4月期间, 共吸收社会 资金 4.3 亿余元, 造成经济损失达人民币 5200 万余元。 2018年12月21 日, 南昌市高新技术产业开发区人民法院以非法吸 收公众存款罪判处被告人刘某彬有期徒刑七年, 并处罚金二十万元。
(3) 房产项目利润高     拆东补西一场空
——刘某华集资诈骗案
2010年起, 被告人刘某华以投资东湖花城房地产、 茶厂、 吉水松华废资源有限公司、 井冈山房地产、 九江房地产、 峡江土地开发、 赣州市政府土地投标为由, 以月息1.5%至3%为饵, 并承诺按季付息, 到期归还本金, 向20余人吸收资金共计657.59万元人民币。 为了骗取更多人参与集资, 刘某华开始是 按时足额兑付先期集资参与人的本息, 之后以“拆东墙补西墙” 方式兑付。 刘某华将所吸资金少部分用于投资, 大部分用于购 买汽车、 足球彩票、 偿还债务等个人消费, 造成集资参与人经济损失计 527.2185 万元人民币。 2018年5月21日, 刘某华 在福建省福安市被抓获归案。 2019年2月2日, 永丰县人民法院以集资诈骗罪判处被告人刘某华有期徒刑十年零六个月, 并处罚金十五万元
(4) 免费校园贷款     逾期后果由你尝
——高某某集资诈骗案
2015年8月, 被告人高某某为大量募集资金, 以江西省赊宝网络科技有限公司(以下简称赊宝公司) 名义与天津易生小额贷款公司(以下简称易生公司) 合作。 同年10月起, 赊宝公 司在南昌各大高校通过贴海报、 发传单、 在各网络平台、 微信 朋友圈转发广告及口口相传等推广方式, 以“0 元购车” 为诱饵, 向学生广泛宣传“ 你分期、 我还款” 业务。 至 2016年6月, 南昌多所高校306名学生在赊宝公司APP上注册并选择12-24个月分期付款方式购买电动车, 并向易生公司申请电动 车市场价3倍左右的消费款, 易生公司向学生电话核实后放 款至赊宝公司。 相关学生从赊宝公司领取其选择分期的电动车后, 赊宝公司前期基本按照承诺, 为每月完成 3-5 次的朋友圈 宣传任务的学生提供当月电动车月供款至还户。 2016年月, 易生公司因认为风险过高停止审核放贷业务, 致使赊宝公 司资金链断裂, 无法按期偿还学生款。 上述募集的资金, 全部由高某某个人控制, 除部分用于归还学生电动车月供、 购买 新电动车及发放业绩奖金外, 其余被其个人挥霍。 经审计, 被告人高某某向 306 名在校学生募集资金共计人民币 254.8907元, 已归还月供 61.233226 万元人民币, 剩余未归还贷款本金为 193.657474 万元人民币。 2018年4月2 日, 南昌市东湖区人民法院以集资诈骗罪判处被告人高某某有期徒刑十年, 并 处罚金人民币二十万元。
(5) 投资理财收益高 坑起你来没商量!
——林某某等人非法吸收公众存款案
2014年3月14 日被告人林某某等人在吉安县登记成立闽峰公司, 主要从事抵押贷款、 投资、 民间借贷、 财务及理财信息咨询服务。 2014年4月16 日, 青岛 XX 运通投资管理有限公 司授权准许闽峰公司使用“XX 运通” 品牌、 公司徽标、 招牌等 知识产权用于经营活动, 成为青岛 XX 运通投资管理有限公司加盟店。 2014年6月30日至2016年10月6日期间, 林某某等 人在闽峰公司没有办理金融业务经营许可证的情况下, 通过发放传单等途径, 宣传并允诺按投资 5万元以下的, 3个月期的月息 1 分, 6个月期的月息 1.1 分, 1 年期的月息 1.3 分; 投资5 万元以上的, 3个月期的月息 1.2 分, 6个月期的月息 1.3 分, 1 年期的月息 1.5 分等高于银行存款利息的揽储方式, 向社会 吸收公众存款, 向社会不特定公众 2345 人次吸收存款共计19485 万元。 2016年10月6日起, 闽峰公司无力支付到期本金及利息。 至案发, 尚有 5935 万元未归还。 2017年9月25日,吉安县人民法院以非法吸收公众存款罪判处被告人林某某, 有期徒刑三年, 缓刑五年, 并处罚金人民币二十万元
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